个人非法套汇被罚1517万

国家外汇管理局湖南省分局公示了一例个人千万罚单。行政处罚决定书文号 湘汇罚〔2025〕1号显示，何**存在非法套汇的行为，违反了《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第七条 银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。

国家外汇管理局湖南省分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十条 有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任，对其罚款1517.78万元人民币。